万博manbetx网站

时间:2018-05-12 20:08

  区块链成传销新骗术 大妈们且慢进场

证券时报 记者 曹桢

  近期,一张我国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红,网友们纷繁谈论:大妈们现已被区块链盯上。而今年以来,有一些不法分子打着区块链金融的旗帜进行传销活动,成为传销的最新变种之一。近期,西安市就破获了一同区块链传销案子。

  半个月吸金8600万

  “2018年什么项目安稳,什么项目有远景,什么项目值得出资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至499枚,每天然生成1%。,持币量500枚至999枚,每天然生成1.5%。……持币量到达10000枚以上,每天然生成3%。”。这是一家发行虚拟钱银的企业,打着遍及区块链金融常识的旗帜,在网上发布的帖子。

  发帖者称,若网友花3000元买进1000个币,每天就能新增两个大唐币,且币值只涨不跌,“假设持有45天挂牌上市,悉数卖出,新增币90个,一共持有1090个币。假如币值每天均匀上涨0.5元,卖出价25.5元。悉数卖出,扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说,出资者若投入3000元,45天即1个半月后就能赚22000元,以此核算,一个半月收益率可到达733%。

  上述看似暴利的出资行为,其实是一场不折不扣的圈套。

  “现在现已查明该案触及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”据西安警方泄漏,依据前期头绪,犯罪嫌疑人郑某为牟取不合法利益,打着“区块链”概念,与网络渠道办理员张某、李某、营销副总勾某等9人,于3月28日起以集合性传销、网络传销为手法,以每枚3元的价格在“消费年代”(DBTC)网络渠道出售虚拟的大唐币。

  据西安警方泄漏,犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资布景的“高科技跨国企业”,为了让一般出资者信任,该团伙还花3万元请外籍男人做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资布景的“高科技跨国企业”以扩展影响。

  随后,套用最新的“区块链”概念,以每枚3元的价格在“消费年代”(DBTC)网络渠道出售虚拟钱银,并自行控制虚拟钱银的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员;依据会员展开下线状况,施行28级分代办理,设置“共享收益奖”进行奖赏;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队成绩奖“,依据营销团队成绩进行奖赏。

  与以往的传销安排不同,该安排没有挑选藏匿在小区避人耳目,而是将工作地址设在奢华、气度的写字楼内,并且在网上音频渠道持续做宣扬。这一安排还先后去国内外多地举行虚拟钱银的推介会,推介虚拟钱银时,其声称会员只需投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元。而会员在渠道注册后,会员之间进行交割,渠道不退币,也不返现。

  4月15日,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地会集收网,将9名首要犯罪嫌疑人悉数抄获,涉案金额高达8600余万元。

  伪区块链盯上我国大妈

  西安东方金融研究院研究员殷顶峰称,近年来,跟着区块链技能的展开,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟钱银应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是圈套。搞虚拟钱银的骗子,打着“虚拟钱银”、“区块链”等名义展开传销圈套,首要是抓住了一般出资者不明白虚拟钱银、区块链,却又期望赶上虚拟钱银出资热潮的心思。其圈套往往设置杂乱,出资者很简单受骗。并且,在受骗后其出资很难回收。

  近几年,虚拟钱银传销现已盯上我国大妈,她们是最常见的受害者。2016年11月,广东警方破获了“恒星币”不合法传销案。该安排团伙以展开人员数量为条件提成返利,诱惑会员经过“恒星币”持续层层展开别人参加。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。

  2017年9月,海南海口警方破获了“亚欧币”传销案,短短一年时刻,亚欧币圈套就招引了4万多名参加者,吸收资金40多亿元。

  审计专家指出,虚拟钱银有几个显著特点:一是结构虚拟钱银,涉众欺诈特征显着。审计检查60家渠道发现,实践悉数不具备其声称的技能和任何钱银功用,所谓的“币值”均由渠道自行随意控制;二是经过假造故事、规划形式招引出资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。

  陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋说,前述案中不合法安排传销的特征十分显着,首先是让会员交纳必定的费用,此案中是把传销变形为购买虚拟钱银,且他们的分层级在三级以上,到达了10个层级。虚拟钱银在网络进步行出售,使传销变得更有隐蔽性,因而波及面更广。

  张阳秋说,虚拟钱银作为一种新式事物,现在常被用于从事违法犯罪活动,其一般会集控制少量个人或公司账户吸纳、搬运资金,又经过互联网前言树立传销网络扩展集资规划,而一般的出资者很难看清其背面的运作规则。她提示,各种虚拟钱银渠道遍及宣扬“区块链”、“去中心化”等技能,有的还以国际安排、跨国金融集团命名,极具迷惑性,中老年朋友必定要稳重出资,最好不要进入不熟悉的出资范畴。

(证券时报)